会议时间：2025年2月15日 9:30

会议地点：北京市东城区和平里北街11号航星科技园区3号楼5层506房间

出席会议理事：冯翠红（线上）、王殿军、鲁唯、毕晓倩(线上）、李亚鹏（线上）、赵寂蕙（线上）

列席会议监事：王艺

会议主持：鲁唯

本次会议应到理事6人，实到理事6人，符合《基金会管理条例》和北京市书院中国文化发展基金会《章程》的有关规定，会议召集程序有效。

会议议程：

1.理事会成员讨论增选李胜兰、王荔、王帆、赵会杰为新任理事，并以举手表决方式确认最终结果。

2.讨论理事李亚鹏、赵寂蕙、毕晓倩三位卸任理事，授予名誉理事的申请，并以举手表决形式确认最终结果。

3.理事会成员讨论减少监事王艺，并以举手表决形式确认最终结果。

4.理事会成员讨论增选邓冰琪为新任监事，并以举手表决形式确认最终结果。

5.听取秘书处做北京市书院中国发展基金会2024工作报告，包含2024年度财务书面工作报告；

会议结果： 全体参会理事一致通过如下决议：

决议一 通过举手表决，全票通过确认增选李胜兰、王荔、王帆、赵会杰为北京市书院中国文化发展基金会理事；         

决议二 理事会同意李亚鹏、赵寂蕙、毕晓倩三位卸任北京市书院中国文化发展基金会理事职务；同意授予李亚鹏、赵寂蕙、毕晓倩名誉理事。

决议三 理事会同意王艺辞去北京市书院中国文化发展基金会监事职务；

决议四 通过举手表决，全票通过确认增选邓冰琪为北京市书院中国文化发展基金会监事；

决议五 秘书处《2024年度工作报告》内容详实、客观，予以批准通过；

北京市书院中国文化发展基金会

2025年 2月 15日